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福州警方破获特大“非法荐股”诈骗案 股民需擦亮眼睛认清资质
发布者： 发布日期：2016-04-07
近日，福州仓山警方捣毁一个特大“非法荐股”诈骗团伙，刑事拘留犯罪嫌疑人64名，涉案金额高达1000余万元。
警方提示，不要轻信所谓的内幕消息，认清非法证券投资咨询活动的实质，任何组织或参与非法证券投资咨询活动的企业和个人，已经触犯了《中华人民共和国刑法》。
非法证券投资咨询，是指有关机构或个人未经中国证监会批准，擅自从事为投资者或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动。该活动违反了证监会发布的《证券、期货投资咨询管理暂行办法》，针对此类活动，《刑法修正案》第8条、《刑法修正案(七)》第5条增加、修定《刑法》第二百二十五条规定的非法经营罪相关规定。
非法经营罪，是指违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。《刑法》第二百二十五条第二款第三项：“未经国家有关部门批准非法经营证劵、期货、保险业务的，或者非法从事支付结算业务的；”。
福州警方破获的这起案件同时还具备诈骗罪的特征。在量刑上，根据提供的信息，涉案的犯罪数额1000多万元，属于数额特别巨大，首要分子和主犯，很可能判处无期徒刑。
警方破获“非法荐股”诈骗案
今年1月6日，仓山分局刑侦大队接到市民郑先生被诈骗的报警。据民警了解，郑先生是一位资深股民，但多年的炒股经历却赚少赔多。2015年12月底，郑先生接到了一个陌生来电，对方邀请他加入名为“富昌投资交流群”的炒股QQ群。该群声称是以私募机构名义定期提供每日进仓的股票名称和卖点，只要加入会员就能获得“内幕消息”。郑先生与该群负责人沟通后信以为真，就缴纳了40800元的费用。结果，郑先生在购买该群推荐的一只股票后，该支股票却跌停了。郑先生发觉股票被套，急忙与管理员交涉，没想到竟然被踢出股票交流群。郑先生意识到自己被骗，立即向仓山警方报案。
3月1日下午，在安徽省合肥市公安局经济技术开发区分局的大力支持下，专案组民警直扑设在该开发区明珠广场尚泽国际商厦5楼的“满堂红网络科技有限公司”。该公司面积约300平方米，设有前台、接待室、办公间等多个区域，员工约有数十人，从表面上看与其它网络公司没有什么差异。
“一听见我们表明身份，很多人就从座位上站起来想要回避，但都被我们及时制止并控制住。”参加抓捕行动的专案组民警说，当时，该公司里部分员工办公桌上发送语音留言的自动拨号软件还在不停运作，一些员工仍通过QQ群等网络工具在诱骗、“吸纳”会员，还有一部分员工正在转移、分解受害人提交的“会员费”。
专案组民警立即对现场人员开展分别盘问，基本掌握了该公司的人数、规模和组织体系等情况。根据犯罪嫌疑人的交代，专案组民警又对设在该商厦23楼的“合肥盛金投资咨询有限公司”进行冲击。据悉，“合肥盛金投资咨询有限公司”与“满堂红网络科技有限公司”均属于同一个“老板”，即该诈骗犯罪团伙的首脑郑某宏。
在此次收网行动中，专案组民警共抓获汪某存(男，22岁，安徽省六安市人)、吴某堃(男，23岁，安徽省望江县人)、彭某森(男，23岁，安徽省岳西县人)等75名涉案人员，现场查扣了大量培训资料、记账簿以及电脑、电话等作案工具。
经查，以犯罪嫌疑人郑某宏为首的该诈骗团伙，为谋取非法利益，在未经相关部门审批、无任何荐股资质的情况下，登记成立了“合肥盛金投资咨询有限公司”和“合肥满堂红网络科技有限公司”。随后，以公司名义在网络上发布招聘话务员、推销员的信息，吸收涉世未深的大中专院校毕业生进行培训，让员工通过拨号软件拨打电话“开发”外地客户，冒充各种私募基金和提供股票交易“内幕信息”名义骗取客户信任。接着，索要客户的QQ号码，诱导客户缴纳会员费，从而实施诈骗。
“这两家公司的员工每成功骗取一笔会员费，就会按金额大小得到1000元至2000元不等的抽成，部分主管的月工资甚至可以达到数万元。”据仓山刑侦大队民警介绍，该诈骗团伙的作案对象涉及福建、浙江、安徽等全国多个省份，涉案金额高达1000余万元。目前，案件还在进一步审理之中。
非法投资咨询活动危害大 主犯或被判无期徒刑
浙江某律师事务所柯律师对东方财富网表示，非法投资咨询活动危害大，这起案件具备了非法经营罪与诈骗罪的特征，在刑事犯罪定性上，本案是构成诈骗罪。诈骗罪，是以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，使他人陷入错误处分并交付财物的行为。案件中的犯罪分子的行为符合诈骗罪的特征。其次，在量刑上，根据提供的信息，涉案的犯罪数额1000多万元，属于数额特别巨大，首要分子和主犯，很可能判处无期徒刑，具体看各个方面的细节。
在侦办该特大网络“非法荐股”诈骗团伙案件中，民警发现其中有10名犯罪嫌疑人竟然还是在校大学生，而且大部分业务员也都是刚刚踏出大学校门不久的年轻人。据办案民警介绍，这类诈骗团伙都是以网上招聘的形式，许以优厚待遇吸引涉世不深的大学在校生、毕业生加入，然后进行短期的所谓“业务培训”，再让他们通过网络实施非法诈骗。很多业务员其实心里或多或少都明白，他们并没有从事金融投资的资质，但禁受不住高额利益的诱惑，从而走上犯罪的道路。
因此，警方更要提醒即将寻求短期实习的在校大学生和已经走入社会想找一份高额收入的大学毕业生以及学生家长，在选择就业时应当通过正规渠道，了解就业单位的经营范围和相关情况，切忌盲目择业，落入不法分子的圈套。如在就业期间发现就职单位存在违法犯罪情况，应当及时向警方举报。
股民需擦亮眼睛认清资质
针对此案， 中国证券投资咨询专业委员会副主任刘宝华表示，广大投资者一定要牢固树立健康、理性的投资心态，遵循股市运行的市场规律，如果有证券投资咨询方面的需求，也一定要与合法的咨询机构签约。经证监会批准的持牌证券投资咨询公司均在证监会网站上有公示，这些公司的行为是受证监机关严格监管的，有利于保护投资者的合法权益。
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来源：东方财富网
警方提示，不要轻信所谓的内幕消息，认清非法证券投资咨询活动的实质，任何组织或参与非法证券投资咨询活动的企业和个人，已经触犯了《中华人民共和国刑法》。
非法证券投资咨询，是指有关机构或个人未经中国证监会批准，擅自从事为投资者或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动。该活动违反了证监会发布的《证券、期货投资咨询管理暂行办法》，针对此类活动，《刑法修正案》第8条、《刑法修正案(七)》第5条增加、修定《刑法》第二百二十五条规定的非法经营罪相关规定。
非法经营罪，是指违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。《刑法》第二百二十五条第二款第三项：“未经国家有关部门批准非法经营证劵、期货、保险业务的，或者非法从事支付结算业务的；”。
福州警方破获的这起案件同时还具备诈骗罪的特征。在量刑上，根据提供的信息，涉案的犯罪数额1000多万元，属于数额特别巨大，首要分子和主犯，很可能判处无期徒刑。
警方破获“非法荐股”诈骗案
今年1月6日，仓山分局刑侦大队接到市民郑先生被诈骗的报警。据民警了解，郑先生是一位资深股民，但多年的炒股经历却赚少赔多。2015年12月底，郑先生接到了一个陌生来电，对方邀请他加入名为“富昌投资交流群”的炒股QQ群。该群声称是以私募机构名义定期提供每日进仓的股票名称和卖点，只要加入会员就能获得“内幕消息”。郑先生与该群负责人沟通后信以为真，就缴纳了40800元的费用。结果，郑先生在购买该群推荐的一只股票后，该支股票却跌停了。郑先生发觉股票被套，急忙与管理员交涉，没想到竟然被踢出股票交流群。郑先生意识到自己被骗，立即向仓山警方报案。
3月1日下午，在安徽省合肥市公安局经济技术开发区分局的大力支持下，专案组民警直扑设在该开发区明珠广场尚泽国际商厦5楼的“满堂红网络科技有限公司”。该公司面积约300平方米，设有前台、接待室、办公间等多个区域，员工约有数十人，从表面上看与其它网络公司没有什么差异。
“一听见我们表明身份，很多人就从座位上站起来想要回避，但都被我们及时制止并控制住。”参加抓捕行动的专案组民警说，当时，该公司里部分员工办公桌上发送语音留言的自动拨号软件还在不停运作，一些员工仍通过QQ群等网络工具在诱骗、“吸纳”会员，还有一部分员工正在转移、分解受害人提交的“会员费”。
专案组民警立即对现场人员开展分别盘问，基本掌握了该公司的人数、规模和组织体系等情况。根据犯罪嫌疑人的交代，专案组民警又对设在该商厦23楼的“合肥盛金投资咨询有限公司”进行冲击。据悉，“合肥盛金投资咨询有限公司”与“满堂红网络科技有限公司”均属于同一个“老板”，即该诈骗犯罪团伙的首脑郑某宏。
在此次收网行动中，专案组民警共抓获汪某存(男，22岁，安徽省六安市人)、吴某堃(男，23岁，安徽省望江县人)、彭某森(男，23岁，安徽省岳西县人)等75名涉案人员，现场查扣了大量培训资料、记账簿以及电脑、电话等作案工具。
经查，以犯罪嫌疑人郑某宏为首的该诈骗团伙，为谋取非法利益，在未经相关部门审批、无任何荐股资质的情况下，登记成立了“合肥盛金投资咨询有限公司”和“合肥满堂红网络科技有限公司”。随后，以公司名义在网络上发布招聘话务员、推销员的信息，吸收涉世未深的大中专院校毕业生进行培训，让员工通过拨号软件拨打电话“开发”外地客户，冒充各种私募基金和提供股票交易“内幕信息”名义骗取客户信任。接着，索要客户的QQ号码，诱导客户缴纳会员费，从而实施诈骗。
“这两家公司的员工每成功骗取一笔会员费，就会按金额大小得到1000元至2000元不等的抽成，部分主管的月工资甚至可以达到数万元。”据仓山刑侦大队民警介绍，该诈骗团伙的作案对象涉及福建、浙江、安徽等全国多个省份，涉案金额高达1000余万元。目前，案件还在进一步审理之中。
非法投资咨询活动危害大 主犯或被判无期徒刑
浙江某律师事务所柯律师对东方财富网表示，非法投资咨询活动危害大，这起案件具备了非法经营罪与诈骗罪的特征，在刑事犯罪定性上，本案是构成诈骗罪。诈骗罪，是以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，使他人陷入错误处分并交付财物的行为。案件中的犯罪分子的行为符合诈骗罪的特征。其次，在量刑上，根据提供的信息，涉案的犯罪数额1000多万元，属于数额特别巨大，首要分子和主犯，很可能判处无期徒刑，具体看各个方面的细节。
在侦办该特大网络“非法荐股”诈骗团伙案件中，民警发现其中有10名犯罪嫌疑人竟然还是在校大学生，而且大部分业务员也都是刚刚踏出大学校门不久的年轻人。据办案民警介绍，这类诈骗团伙都是以网上招聘的形式，许以优厚待遇吸引涉世不深的大学在校生、毕业生加入，然后进行短期的所谓“业务培训”，再让他们通过网络实施非法诈骗。很多业务员其实心里或多或少都明白，他们并没有从事金融投资的资质，但禁受不住高额利益的诱惑，从而走上犯罪的道路。
因此，警方更要提醒即将寻求短期实习的在校大学生和已经走入社会想找一份高额收入的大学毕业生以及学生家长，在选择就业时应当通过正规渠道，了解就业单位的经营范围和相关情况，切忌盲目择业，落入不法分子的圈套。如在就业期间发现就职单位存在违法犯罪情况，应当及时向警方举报。
股民需擦亮眼睛认清资质
针对此案， 中国证券投资咨询专业委员会副主任刘宝华表示，广大投资者一定要牢固树立健康、理性的投资心态，遵循股市运行的市场规律，如果有证券投资咨询方面的需求，也一定要与合法的咨询机构签约。经证监会批准的持牌证券投资咨询公司均在证监会网站上有公示，这些公司的行为是受证监机关严格监管的，有利于保护投资者的合法权益。
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来源：东方财富网